证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-081
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年11月7日发出，会议于2019年11月13日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、 《关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌、高敏先生回避表决，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019－082）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2018年度奖励的议案》
招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”）为香港上市公司（代码：1818HK）。公司持有招金矿业7.632亿股，股权占比23.6967％。多年来随着招金矿业经营能力的不断提高，给本公司的投资收益已成为公司利润构成中的重要组成部分。
根据招金矿业的实际情况，为提高招金矿业经营管理层的工作积极性。从2008年度起，经本公司董事会和股东大会审议通过，对招金矿业经营管理层历年的优良经营业绩给予了奖励。此举调动了招金矿业经营管理层的工作积极性。截止2018年12月底，本公司共获得投资收益23.23亿元，收到现金分红8.62亿元（尚不包括招金矿业2018年度的分红）。
公司历年获得收益情况详见下表。
单位：元
投资收益 红利(反映当年会计年度的红
利）
2018年度 78,514,773.03 45,792,000.00
2017年度 122,859,794.31 30,528,000.00
2016年度 61,827,279.92 30,528,000.00
2015年度 79,703,744.78 38,160,000.00
2014年度 120,919,429.80 76,320,000.00
2013年度 185,982,179.01 183,168,000.00
2012年度 504,101,692.72 160,272,000.00
2011年度 435,281,150.57 114,480,000.00
2010年度 314,144,931.73 83,952,000.00
2009年度 193,583,604.03 36,951,600.00
2008年度 75,477,285.03 27,825,000.00
2007年度 57,403,280.60 16,695,000.00
2006年度 56,159,037.11 12,124,311.51
2005年度 29,756,849.88 5,295,547.78
2004年度 7,102,765.85
合计 2,244,303,025.34 862,091,459.29
注：上表之当年会计年度红利实为上年度递延发生的应计红利。
鉴于以前实际奖励的效果，为了进一步充分调动招金矿业经营管理层的工作积极性和创造性，本着风险、责任、利益相一致的原则，拟在严格考核经营管理业绩的基础上，根据招金矿业2018年实际各项工作完成情况，制订对招金矿业经营管理层的2018年度奖励：
根据对招金矿业2018年度净利润、自产金的产量、成品金克金综合成本、新增黄金资源量、市值管理、年平均黄金销售价格以及安全环保相关目标等相关指标的考核，参照以前年度奖励金额比例，拟根据考评结果对招金矿业管理层给予305.28万元的奖励。
奖励范围：公司董事长、总裁、高级管理人员以及其他被董事长、总裁确定的特殊贡献人员。
奖励总额的30%作为董事长基金，用于奖励为公司做出特殊贡献的员工，主要是指资本运作、重大融资、市值管理、投资并购、科技创新、风险控
制、安全环保以及基层管理工作中有突出贡献的人员；奖励总额的70%用
于奖励公司董事长、总裁和高级管理人员。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，如股东大会审议通过该议案，提请股东大会同时授权公司相关部门，具体落实实施该奖励事项。
三、 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行超短期融资券，有关具体如下：
（一）公司发行超短期融资券
公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【40】亿元的超短期融资券，可一次性发行或分期发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还债务】。
（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理本次发行
超短期融资券相关事宜。
（1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发
行方案；
（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一
切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次
发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；及
（6）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 《关于拟注册发行中期票据的议案》
为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行中期票据，有关具体如下：
（一）公司发行中期票据
公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【50】亿元的中期票据。可以一次性发行或多次发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还债务】。
（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理发行中期
票据相关事宜。
（1）确定发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方
案；
（2）决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协
议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与中期票据发行相关的其它事宜；及
（6）上述授权在发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（告编号：临2019-083）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 《关于召开2019年第五次股东大会（临时会议）的议案》
根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2019年第五次股东大会（临时会议）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2019年第五次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临2019-084）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2019年11月14日
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公司第九届董事会第四十一次会议决议
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