证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-088
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年11月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年11月14日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司增资和变更其注册地址的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）增资及变更注册地址事项的决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》与公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，盐城维格为公司全资子公司，公司对其生产经营具有绝对控制权，此次增资事项不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对盐城维格增资并变更其注册地址。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，同意公司及下属子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品；同时在上述额度范围内，对公司已购买的保本型理财产品金额予以追认。
3、审议通过《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》和相关制度的规定，华日升为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处
于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公
司华日升向银行申请综合授信额度提供担保。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
监 事 会
2019年11月14日
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