股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-079
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十二次临时会议于2019年11月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年11月9日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事6人，委托出席的董事1人（董事顾金龙先生委托董事顾燕春先生出席并行使表决权）。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案
决定于2019年11月28日下午在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
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