苏奥传感2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-081
江苏奥力威传感高科股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次通知于2019年11月1日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年11月13日在公司会议室召开，采取以举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员、高级管理人员等列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议决定选举李宏庆先生为董事长，任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长李宏庆先生提名，会议决定聘任滕飞先生为公司总经理，任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
苏奥传感2019年公告
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理﹑财务总监的议案》
经总经理滕飞先生提名，聘任孔有田先生、乔康先生、孙海鑫先生、戴兆喜先生为公司副总经理，同时聘任孔有田先生为公司财务总监。任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长李宏庆先生提名，聘任方太郎先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
会议确定公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
专门委员会名称 成员名单 召集人
董事会战略委员会 李宏庆﹑方太郎﹑汤标 李宏庆
董事会审计委员会 张斌﹑汤标﹑滕飞 张斌
董事会提名委员会 汤标﹑张斌﹑滕飞 汤标
董事会薪酬与考核委员会 张斌﹑汤标﹑李宏庆 张斌
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任倪兴平女士为公司证券事务代表任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
苏奥传感2019年公告
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2019年11月14日
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