证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2019-097
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年11月11日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2019年11月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2018 年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的116名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
公司董事石壮平先生、张晓菁女士为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，石壮平先生、张晓菁女士作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
根据《激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，依据公司实施的2018年度权益分派方案，对2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行相应调整，同意限制性股票的回购价格由3.15元/股调整为3.135元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司原激励对象吴炜、郭志涛、陈南霖、杨廷因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会提名与薪酬委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的66,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.135元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
本激励计划原激励对象吴炜、郭志涛、陈南霖、杨廷因个人原因离职，公司拟回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,000股。回购注销办理完成后，公司总股本由794,580,776股变更为794,514,776股。
鉴于上述原因，同意公司注册资本由人民币794,580,776元变更为人民币794,514,776元，并对《公司章程》相应条款进行修订：
1、《公司章程》第六条
原为：“公司注册资本为人民币794,580,776元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币794,514,776元。”
2、《公司章程》第二十条
原为：“公司股份总数为794,580,776股，公司发行的全部股份均为普通股。”
现修订为：“公司股份总数为794,514,776股，公司发行的全部股份均为普通股。”
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2019年11月28日（星期四）下午15:00，在本公司会议室召开2019年第十次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2019年11月12日
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