证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-111
广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 11 月 8 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司于 2019 年 10 月 30 日披露了 2019 年第三季度报告，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为 2019 年 9 月 30 日，因此公司根据最新信息编制了《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司于 2019 年 10 月 30 日披露了 2019 年第三季度报告，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为 2019 年 9 月 30 日，因此公司根据最新信息编制了《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》，具体内容详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了截至 2019 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司于 2019 年 10 月 30 日披露了 2019 年第三季度报告，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为 2019 年 9 月 30 日，即期回报相关财务测算假设发生变化，从而对摊薄即期回报影响发生变化。
因此公司根据最新信息就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报摊薄的影响重新进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，公司董事、高级管理人员对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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