证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-062
紫光国芯微电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年11月6日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月8日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次拟与关联方联合投标土地暨关联交易事项，是为满足公司未来发展对办公场所的需求，符合公司长远发展规划，资金来源为企业自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
关联监事郑铂回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司监事会
2019年11月9日
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