证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-059
正平路桥建设股份有限公司
第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次（临时）会议通知于2019年11月1日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用通讯方式于2019年11月8日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：
（一）《关于拟签订施工总承包合同暨关联交易的议案》。
同意公司与关联方青海正平加西公路建设有限公司签订施工总承包合同，暂定合同价为2,471,783,099.50元人民币（含甲供材料暂估金额，以工程量清单为准）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过,同意提交2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意召开2019年第一次临时股东大会，召开时间为2019年11月25日，召开方式为现场、网络相结合的方式。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年11月8日
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