证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-101
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2019年度新增关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
因业务发展需要，公司需增加2019年度日常关联交易预计。2019年11月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与上海仪电物联技术股份有限公司的关联交易的议案》，关联董事秦伟芳女士回避表决。本次新增日常关联交易，预计金额不超过人民币1000万元，本议案无需提交股东大会审议。如公司与关联方的关联交易合同累计金额超过1000万元，需提交股东大会审议批准。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额关联交易类别 关联交易方 2019年预计发生额 上一年度发生额
向关联人销售、采购 上海仪电物联 不超过1000万元 -
商品、知识产权或服 技术股份有限
务 公司（以下简称
“仪电物联”）
注：上一年度上海仪电物联技术股份有限公司非公司关联方，上一年度公司与仪电物联不存在关联交易的情形。
二、关联方介绍和关联关系
上海仪电物联技术股份有限公司
（一）基本情况
法定代表人：黄金刚；
注册资本：8,163.00万元人民币；
公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园A－154座；
经营范围：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长秦伟芳女士在过去的十二个月内曾为仪电物联董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条规定，仪电物联为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品、采购商品和提供劳务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联交易，参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司预计新增2019年度与关联方的日常交易事项属于公司正常生产经营业务往来，为公司生产经营的合理行为，符合公司经营发展的实际需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们认可该项议案并同意将其提交至公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次预计新增2019年度与关联方的日常交易是公司生产经营活动的必要、合理行为，交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议此项议案时，关联董事回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联
交易制度》的规定。我们一致同意此议案。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月八日
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