证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-083
山西美锦能源股份有限公司八届三十八次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十八次董事会会议通知于2019年10月26日以通讯形式发出，会议于2019年11月6日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的议案》；
为进一步强化公司焦化业务与氢能源业务的协同效应，拓宽融资渠道，降低公司运营成本，公司拟向持股45%的参股公司广州鸿锦投资有限公司收购其持有的山西美锦氢能科技有限公司100%股权，交易价格为目前鸿锦投资已实缴到位的美锦氢能注册资本金金额。
具体内容详见同日披露的《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-084）。
因公司董事长姚锦龙先生与姚锦丽女士为兄妹关系，董事长姚锦龙先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十八次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2019年11月6日
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