2019年第二次临时股东大会会议议案
三一重工股份有限公司
2019年11月15日
目录
议案一、关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案....... 2
议案二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案............. 4
议案三、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案........... 6
议案四、关于增加2019年度日常关联交易额度的议案............ 9
议案一：
三一重工股份有限公司
关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案
各位股东及股东代表：
为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭与融资租赁业务。
按揭业务为公司借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。
融资租赁业务为出租人（租赁公司）根据承租人（公司客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人占有、使用，租赁期内向承租人收取租金，租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作金融机构、租赁公司的约定，如公司客户未按时归还租金而触发回购条件的，公司负有回购义务。
2018年12月14日召开的公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务额度的议案》：2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币220亿元，单笔业务期限不超过5年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
根据公司实际生产经营需要，公司拟将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元，增加2019年度按揭贷款与融资租赁额度30亿元。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会2019年11月15日
议案二：
三一重工股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，具体如下：
一、基本情况
1、投资额度
公司拟使用额度不超过200亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过200亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。
公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不存在关联关系。
3、投资期限
2019年11月15日—2020年12月31日。
4、资金来源
公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
议案三：
三一重工股份有限公司
关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
各位股东及股东代表：
公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，具体情况如下：
一、关联方的基本情况
企业名称：湖南三湘银行股份有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏博辉
注册资本：300,000万人民币
成立日期：2016年12月21日
经营期限自：2016年12月21日至长期
住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告，截止2018年12月31日，三湘银行总资产3,153,782.37万元,净资产316,281.83万元；2018年度营业收入68,100.39万元,净利润15,326.03万元。
二、与上市公司的关联关系
鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长，公司高级副总裁赵想章先生担任三湘银行董事，公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，三湘银行为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。
2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。
3、期限：2019年11月15日至2020年12月31日止。
4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
以上议案，请予以审议；关联股东应回避表决。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
议案四：
三一重工股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
2019年5月24日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,现根据公司生产经营需要，对公司2019年度日常关联交易额度做出调整，具体如下：
一、本次关联交易额度调整事项
1、将公司预计 2019 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额150,196万元调整为161,183万元，增加关联交易额度10,987万元。
单位：万元
类别 关联交易类别 关联方 2019年已 本次新增预 2019年预 2019年1-9
预计金额 计金额 计总金额 月已发生
购买材料、商品 三一筑工科技有限公司 7 1,631 1,638 0
购买材料、商品 江苏三一环境科技有限公司 3,095 3,095 2,829.07
向关 购买材料、商品 湖南汽车制造有限责任公司 269 269 65.61
联方 湖南行必达网联科技有限公
采购 购买材料、商品 司 12 12 0
工程 利息支出 湖南中宏融资租赁有限公司 211 211 130.39
机械 接受劳务 三一集团有限公司 860 4,652 5,512 3,599.03
各种 接受劳务 三一筑工科技有限公司 20 20 19.81
零部 承租 上海三一科技有限公司 52 52 31.43
件及
接受 承租 湖南汽车制造有限责任公司 33 33 32.50
劳务 资产受让 三一集团有限公司 1,689 992 2,681 418.16
资产受让 三一筑工科技有限公司 20 20 2.54
合计 150,196 10,987 161,183 62,292.75
2、将公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由148,089万元调整为169,051万元，增加关联交易额度20,962万元。
单位：万元
类 关联交易类别 关联方 2019年已 新增预计金 2019年预 2019年1-9
别 预计金额 额 计总金额 月已发生
销售商品、材料 三一集团有限公司 354.00 191.00 545.00 350.10
销售商品、材料 三一筑工科技有限公司 46.00 20.00 66.00 4.99
销售商品、材料 杭州力龙液压有限公司 720.00 1,800.00 2,520.00 1,908.71
销售商品、材料 三一汽车金融有限公司 3.00 15,000.00 15,003.00 5,711.81
向 销售商品、材料 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 10.00 10.00 1.86
关 销售商品、材料 湖南汽车制造有限责任公司 1,354.00 1,354.00 97.71
联 销售商品、材料 湖南行必达网联科技有限公司 110.00 110.00 11.84
方 提供行政服务 久隆财产保险有限公司 10.00 120.00 130.00 81.26
销 提供行政服务 三一筑工科技有限公司 52.00 50.00 102.00 21.85
售 提供行政服务 湖南三一重能有限公司 10.00 10.00 6.57
工 提供行政服务 湖南汽车制造有限责任公司 65.00 65.00 13.18
程 提供行政服务 湖南爱卡互联科技有限公司 10.00 10.00 0.21
机 提供行政服务 三一筑工马来西亚有限公司 10.00 10.00 0.30
械 提供行政服务 湖南行必达网联科技有限公司 630.00 630.00 368.01
产 提供行政服务 江苏三一环境科技有限公司 10.00 10.00 0.03
品 提供物流服务 三一筑工科技有限公司 50.00 600.00 650.00 56.06
或 提供物流服务 三一集团有限公司 130.00 90.00 220.00 133.91
零
部 提供物流服务 湖南汽车制造有限责任公司 10.00 10.00 4.97
件 提供物流服务 湖南行必达网联科技有限公司 330.00 330.00 215.54
及 提供物流服务 湖南爱卡互联科技有限公司 5.00 5.00
提 提供物流服务 深圳市三一科技有限公司 10.00 10.00 0.45
供 提供物流服务 江苏三一环境科技有限公司 10.00 10.00 0.48
服 提供劳务 上海三一筑工建设有限公司 450.00 450.00 310.50
务 资产转让 三一石油智能装备有限公司 10.00 7.00 17.00 0.01
资产转让 上海三一筑工建设有限公司 20.00 30.00 50.00 31.01
资产转让 三一集团新能源开发有限公司 20.00 20.00 0.06
资产转让 江苏三一环境科技有限公司 10.00 10.00 0.27
合计 148,089 20,962 169,051 68,442.81
3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。
根据公司生产经营需要，现将公司预计2019年与康富国际、湖南中宏等关联方新增保理业务总额不超过80亿人民币调整为不超过120亿元，公司对上述额度范围内的按揭及保理业务负有回购义务。
二、关联方基本情况
1、三一集团有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：32288万元
（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、三一筑工科技有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）法人代表：马荣全
（4）注册资本：10000万人民币
（5）经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
3、江苏三一环境科技有限公司
（1）注册地点：昆山开发区澄湖路9999号6号房
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：匡苍豪
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发与销售；水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；环境卫生管理；建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、施工；机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售；生物质燃料加工与销售；自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司
4、湖南汽车制造有限责任公司
（1）注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：梁林河
（4）注册资本：400万元
（5）经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司
5、湖南行必达网联科技有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房
（2）企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
（3）法人代表：梁林河
（4）注册资本：7000万人民币
（5）经营范围：大数据处理技术的研究、开发；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发；移动互联网研发和维护；新能源的技术开发、咨询及转让；计算机技术开发、技术服务；互联网信息技术咨询；基础软件开发；电子商务平台的开发建设；物联网技术服务；物流信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司
6、湖南中宏融资租赁有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号
（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（3）法人代表：黄建龙
（4）注册资本：8900万美元
（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
7、上海三一科技有限公司
（1）注册地点：浦东新区川沙路6999号205室
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：朱丹
（4）注册资本：133180万人民币
（5）经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）关联关系：控股股东三一集团的的间接控股子公司
8、杭州力龙液压有限公司
（1）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：王佐春
（4）注册资本：10000万元
（5）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
9、三一汽车金融有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、三层）
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：197295.7923万元
（5）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
10、湖南兴湘建设监理咨询有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1—1号三一汽车制造有限公司研发楼
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：梁正根
（4）注册资本：300万人民币
（5）经营范围：工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团全资子公司
11、久隆财产保险有限公司
（1）注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：向文波
（4）注册资本：100000万人民币
（5）经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司
12、湖南三一重能有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼
（2）企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
（3）法人代表：毛中吾
（4）注册资本：75000万人民币
（5）经营范围：风电场建设与运营、生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团实际控制的公司
13、湖南爱卡互联科技有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼（集群注册）
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法人代表：梁林河
（4）注册资本：1000万人民币
（5）经营范围：基础软件、支撑软件、应用软件的开发；积分管理软件、物联网技术的研发；移动互联网研发和维护；互联网信息技术咨询、接入及相关服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；电气设备系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；信息处理和存储支持服务；基于位置的信息系统集成；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人控股的公司
14、三一筑工马来西亚有限公司Sany Construction Industry
Development (M) Sdn Bhd
（1）注册地点：马来西亚吉隆坡拉
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：王真一、张发贵、傅建国
（4）注册资本：1000万令吉
（5）经营范围：以投资控股公司去开展业务，并承接和办理各类型的投资活动；进行一般的建设工程和承包商的业务，以及任何结构和房地产开发商的事项；收购并持有投资股份，股票，债券，债券股票，债务及发行或持有任何公司或私有企业或个人的任何集团所担保的证券，或在马来西亚或其他地方经营业务和公司债务。
（6）与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司
15、深圳市三一科技有限公司
（1）注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法人代表：钟卫华
（4）注册资本：2289.7699万人民币
（5）经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及涂料的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司
16、上海三一筑工建设有限公司
（1）注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：10000万人民币
（5）经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业管理咨询，承办相关展览展示交流活动。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
17、三一石油智能装备有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法人代表：缪雄辉
（4）注册资本：13180万元
（5）经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司
18、三一集团新能源开发有限公司（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1－1号（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）（3）法人代表：周福贵
（4）注册资本：5000万人民币
（5）经营范围：新能源电站的运营；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；合同能源管理；能源技术咨询服务；能源管理服务；能源评估服务；电力工程施工；电力项目的咨询；电力项目的设计；电力设备研发；风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电；电力、电力设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团全资子公司
19、中国康富国际租赁股份有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层
（2）企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
（3）法人代表：王莉
（4）注册资本：249791.892700万人民币
（5）经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，公司董事、高管易小刚担任其监事会主席
三、交易的定价依据
上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。
4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
5、公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
以上议案，请予以审议；关联股东应回避表决。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
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