证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2019-082
广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年11月1日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年11月6日下午04：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事袁培初先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年11月28日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年11月6日为授予日，向符合授予条件的35名激励对象授予预留限制性股票120万股，授予价格为5.25元/股。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了独
立意见。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》与本决议于同日刊登在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见；
3、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2019年11月7日
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