证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-090
思美传媒股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况：
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月22日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2019年11月6日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份194,798,708股，占公司股份总数的33.5165%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份194,798,208股，占公司股份总数的33.5164%；参加网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0001%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共2人，所持股份345,737股，占公司股份总数的0.0595%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1.审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。
1.01提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意194,798,708股，占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,737股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
1.02提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意194,798,708股，占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,737股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
1.03提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意194,798,708股，占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,737股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
1.04提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意194,798,708股，占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,737股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
2.审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2.01提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意194,798,708股，占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,737股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
2.02提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意194,798,708股，占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,737股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
本议案采取累积投票制方式，选举任丁、汪洪、张莉、侯学建为第四届董事会非独立董事,选举代旭、钟林卡为第四届董事会独立董事。上述董事任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事任职资格已经深交所备案无异议。
第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议决议通过，内容详见公司2019年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、律师出具的法律意见：
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2019年11月7日
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