证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2019-127
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议决议，公司定于2019年12月3日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年10月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2019 年 10 月 17 日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2019年11月6日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2019年11月6日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司809,527,691股，占公司总股本的27.87%）以书面形式提交的《关于增加 2019 年第三次临时股东大会议案的提案函》。晨鸣控股提议将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》作为公司2019年第三次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2019年第三次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
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