证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-063
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月17日发布《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》，于2019年10月25日发布《关于召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月4日下午14:00
网络投票时间：2019年11月3日-2019年11月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：江阴市云亭工业园区澄杨路 502 号公司 4 楼会议室
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份330,580,578股，占公司总股本的35.8703%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份330,503,878股，占公司总股本的35.8620%；参加网络投票的股东3人，所持股份76,700股，占公司总股本的0.0083%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共6人，所持股份3,369,600股，占公司总股本的0.3656%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
1.1选举周德洪先生为非独立董事；
表决结果：同意330,505,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9774%；其中，中小股东同意3,295,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7861%。
周德洪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举周文彬先生为非独立董事；
表决结果：同意330,505,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9774%；其中，中小股东同意3,295,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7861%。
周文彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.3选举王斌军先生为非独立董事；
表决结果：同意330,509,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9786%；其中，中小股东同意3,299,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9048%。
王斌军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.4选举舒扬杰先生为非独立董事。
表决结果：同意330,509,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9786%；其中，中小股东同意3,299,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9048%。
舒扬杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
2.1选举朱鹰先生为独立董事；
表决结果：同意330,505,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9774%；其中，中小股东同意3,295,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7861%。
朱鹰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.2选举承军先生为独立董事；
表决结果：同意330,505,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9774%；其中，中小股东同意3,295,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7861%。
承军先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.3选举吴良卫先生为独立董事。
表决结果：同意330,509,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9786%；其中，中小股东同意3,299,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9048%。
吴良卫先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举王罡先生为监事；
表决结果：同意330,509,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9786%；其中，中小股东同意3,299,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9048%。
王罡先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.2选举季珍女士为监事。
表决结果：同意330,505,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9774%；其中，中小股东同意3,295,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7861%。
季珍女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意330,507,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9779%；反对72,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,296,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8365%；反对 72,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
5、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意330,578,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,367,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9377%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0623%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李婧、王伟建
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年11月4日
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