证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-048
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2019年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第九次会议于2019年10月28日以电子邮件方式发出通知，并于2019年11月1日下午16:30在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8名，本人出席董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管杨衡山列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
会议审议通过该议案，并同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-049）。
2、审议通过关于《换届选举第四届董事会非独立董事》的议案；
公司第三届董事会任期届满，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会会议审核确认，公司控股股东湖南卓越投资有限公司提名杨旭东、杨衡山、李红霞为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），具体表决情况如下：
2.1选举杨旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.2选举杨衡山先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.3选举李红霞女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。2名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他3名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制。
3、审议通过关于《换届选举第四届董事会独立董事》的议案；
公司第三届董事会任期届满，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会会议审核确认，公司董事会提名王远明、何进日为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后），具体表决情况如下：
3.1选举王远明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3.2选举何进日先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
上述2名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他3名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制。
独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
《独立董事提名人及候选人声明公告》（公司编号2019-051、2019-052）详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
4、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整公司独立董事津贴》的议案。
根据公司实际情况，本着责权利相适应的原则，拟定公司独立董事履行职务的津贴由每人每年六万元（含税）调整至每人每年八万元（含税）。独立董事卫祥云、王远明、何进日回避对本议案的表决。
会议审议通过该议案，并同意提请公司股东大会审议。
5、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。
同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会议事规则》进 行修订。该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（201911）。
6、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉》的议案。
同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订。该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略发展委员会工作细则》（201911）。
7、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》的议案。
同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（201911）。
8、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》的议案。
同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（201911）。
9、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案。
同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（201911）。
10、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案。
鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。
公司第四届董事会董事候选人简历
杨旭东：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学哲学专业毕业，大学本科学历；历任宁乡县委宣传部副部长、宁乡县委组织部副部长、宁乡县教育局党委书记、宁乡县职业中专党委书记、宁乡县人民政府副县级主任督学，2016年退休。退休以后，由海南出版社出版专著《儒学和现代中华文明》。
杨旭东先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一杨振先生之堂兄、公司实际控制人之一肖赛平之配偶堂兄，公司实际控制人之一杨子江先生之堂伯父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
杨衡山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现在湖南大学工商管理学院EMBA进修。2001年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监，现任公司副总经理（主管生产）。
杨衡山先生直接持有公司股份50,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
李红霞：女，1981年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理学硕士学历。历任中国民生银行股份有限公司河北分行行助，中融国际信托有限公司第四财富中心北京区副总经理，新华信托股份有限公司北京财富管理中心总经理；现任广州默朴投资管理有限公司创始合伙人&北京万博新经济研究院理事。
李红霞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
王远明：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。王远明1998年评为教授。2000年至2006年先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学产业经济管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任、湖南大学法学院教授、博士生导师；社会兼职为湖南省政府参事、湖南人和律师事务所兼职律师。曾任斯太尔动力股份有限公司、大康牧业股份有限公司、艾华集团股份有限公司独立董事（均满届退任）。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南宇环数控机床股份有限公司独立董事，还担任非上市公司华联瓷业股份有限公司的独立董事。
王远明先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
何进日：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。具备担任“上市公司独立董事”资格。湖南大学工商管理学院财务管理系副教授，会计学硕士生导师。历任湖南财经学院会计系财务教研室副主任、主任；湖南财经学院财政会计系财务教研室主任；湖南大学会计学院财务系主任；湖南大学工商管理学院财务管理系主任。现为中国会计学会个人会员；湖南省财务学会常务理事；湖南省总会计师协会会刊《理财》（内刊）常务副主编；还担任长沙岱勒新材料科技股份有限公司、湘潭电机股份有限公司、海南神农科技股份有限公司独立董事。
何进日先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2019年11月1日
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