证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-078号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年10月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年11月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案
因《2016年限制性股票激励计划》28名激励对象离职，公司需回购注销其获授但尚未解除限售限制性股票合计326,394股；因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》22 名限制性股票激励对象离职，因获授但尚未解除限售限制性股票合计236,800股；因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》18名期权激励对象离职，公司注销其获授但尚未行权的期权合计200,400份；因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》4名期权激励对象在第一个行权期内放弃行权40,680份，公司注销因激励对象放弃行权而失效的期权40,680份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次限制性股票注销事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。
（二）关于聘任2019年度审计机构的议案
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计机构的独立性与客观性，同时更好地适应公司经营发展需要，决定不再续聘瑞华为 2019年度审计机构。公司对瑞华审计专业团队在提供审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公允的执业精神表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎考虑，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月1日
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