证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-076
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
第九届董事会第四十次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第九届董事会第四十次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年10月24日发出，会议于2019年10月31日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第四次股东大会(临时会议)的授权，经过认真核查，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年10月31日为授予日，向符合授予条件的41名激励对象授予301.8万股限制性股票。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梅红健、王基平、刘斌回避表决，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2019年限制性股票的公告》（公告编号：临2019－078）。
二、《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年员工期权激励计划》的相关规定和公司2019年第四次股东大会(临时会议)的授权，经过认真核查，董事会认为公司2019年员工期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年10月31日为授予日，向符合授予条件的50名激励对象授予365万份股票期权。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2019年员工期权的公告》（公告编号：临2019－079）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2019年11月2日
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公司第九届董事会第四十次会议决议
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