证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-045
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2019年10月30日以现场加通讯方式召开了第一次会议。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举刘永升先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会选举赵金云女士为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
董事长刘永升先生为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举赵金云女士、富康年先生、吕益民先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第四届战略委员会，任期与公司第四届董事会一致。
公司董事会选举王志成先生、赵新民先生、李树军先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王志成先生任审计委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。
公司董事会选举赵新民先生、吕益民先生、富康年先生为公司第四届董事会提名委员会委员，赵新民先生任提名委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。
公司董事会选举吕益民先生、王志成先生、宁恢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，吕益民先生任薪酬与考核委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任李树军先生、宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会聘任袁海洋先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任李向勇先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于退出甘肃读者光大新兴产业并购基金（有限合伙）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月31日
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