证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-082
大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月29日在大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》。
同意《公司2019年三季度报告》，公司2019年三季度报告真实反映了公司2019 年三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意公司修改章程，增加第八章党建工作，并将该项议案提请股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于新能源业务发展战略规划的议案》。
明确公司应坚定地坚持发展新能源业务，公司新能源业务发展战略规划的主要内容如下：
1、明确新能源公司是派思股份不可或缺的重要组成部分，其长期发展目标可界定为“以天然气为主要一次能源、燃气轮机为核心装备、通过多能互补等技术路线提供服务的区域性综合能源服务商”。
2、派思新能源公司要安全、高效的把现有项目打造成行业内的标杆项目，依托现有项目的示范性，经过充分研判国家政策，科学的技术论证，筛选合适的项目题材，积极稳妥的发展天然气分布式能源产业。同时，针对新的业务方向，充分论证，适时开展。
3、主营业务分布式能源项目作为燃气领域的重要应用方式，要继续坚持“稳步推进”的原则，选好题材、做好测算、锁定变量、科学选型、研读政策、提升效益。将现有医院项目要做成标杆示范项目，总结经验、控制成本、延伸服务、盘活资产。
4、对于其他类型新领域项目进行深入研究，适度推进。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上第二项议案尚须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2019年10月31日
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