证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-021
宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2019年10月23日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于2019年第三季度报告的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司编制了《2019年第三季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
公司独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会提名，拟提名徐耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2019年10月30日
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