陕西煤业:第三届董事会第十次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-10-31 00:00:00
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    证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2019-036
    
    陕西煤业股份有限公司
    
    第三届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2019年10月25日以书面方式送达,会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事一致同意,会议形成决议如下:1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告的议案》
    
    赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
    
    批准《陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告》,并同意公布前述定期报告。
    
    特此公告。
    
    陕西煤业股份有限公司
    
    2019年10月30日

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