证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-036
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年10月25日以书面方式送达，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2019年10月30日
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