证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-054
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2019年10月30日在北京以现场表决方式召开2019年第七次董事会会议（简称“本次会议”），本次会议通知于2019年10月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议应出席董事12名，实际出席董事10名。董事长刘连舸先生、独立非执行董事赵安吉女士因其他重要公务未能出席会议，分别委托执行董事吴富林先生、独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举，本次会议由执行董事吴富林先生主持，出席本次会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行2019年第三季度报告
赞成：12 反对：0 弃权：0
详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年第三季度报告。
二、2020年会计师聘任及费用
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2020年度国内审计师及内部控制审计外部审计师，并按照中国会计准则提供相关财务报表审计服务及提供内部控制审计服务；聘请安永会计师事务所为本行2020年度国际审计师，并按照国际财务报告准则提供财务报表审计服务。2020年财务报表审计费用为1.2913亿元人民币，内部控制审计费用为0.14亿元人民币，合计1.4313亿元人民币。
本议案尚需提交本行股东大会审议批准。
三、设立董事会企业文化与消费者权益保护委员会
1、董事会下设立企业文化与消费者权益保护委员会
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准董事会下设立企业文化与消费者权益保护委员会，履行集团董事会层面统筹规划和指导集团企业文化建设与消费者权益保护工作的相关职责。
2、《中国银行股份有限公司董事会企业文化与消费者权益保护委员会议事规则》
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准《中国银行股份有限公司董事会企业文化与消费者权益保护委员会议事规则》。
3、董事会企业文化与消费者权益保护委员会成员构成
赞成：8 反对：0 弃权：0
刘连舸先生、汪小亚女士、廖强先生、姜国华先生因利益冲突回避表决。
批准董事会企业文化与消费者权益保护委员会委员包括：董事长刘连舸先生，非执行董事汪小亚女士、廖强先生，独立非执行董事姜国华先生。
4、在董事会企业文化与消费者权益保护委员会任职的独立非执行董事年度职务津贴
赞成：8 反对：0 弃权：0
汪昌云先生、赵安吉女士、姜国华先生、廖长江先生因利益冲突回避表决。
批准在董事会企业文化与消费者权益保护委员会任职的独立董事年度职务津贴税前水平为（单位均为人民币）：主席 20 万元/人，委员5万元/人。
上述标准尚需提交本行股东大会审议批准。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
