中金黄金:第六届董事会第二十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-10-31 00:00:00
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    证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2019-033
    
    中金黄金股份有限公司
    
    第六届董事会第二十一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十一次会议通知于2019年10月22日以邮件和送达方式发出,会议于2019年10月30日在北京以通讯表决的方式召开。会议应有9名董事表决,实际表决9名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议,授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权;董事杨奇先生因公务未能参加会议,授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经会议有效审议表决形成决议如下:
    
    (一)通过了《公司2019年第三季度报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。
    
    (二)通过了《关于公司为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。内容详见:《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》(公告编号2019-034)。
    
    特此公告。
    
    中金黄金股份有限公司董事会
    
    2019年10月31日

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