证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-083
赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年10月29日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席5人)。会议由董事长袁仲雪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议:
1、《2019年第三季度报告及正文》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;《赛轮集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于对子公司增加委托贷款额度的公告》(临2019-085)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事对上述第二项议案发表了独立意见。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
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