证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-067
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集并主持，会议通知于2019年10月25日以书面形式发出。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
（二）审议通过《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》。
董事会同意为厦门金龙联合汽车工业有限公司4亿元贷款提供担保责任，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。详见上海证券交易所网站《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告》（临2019-069）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2019年11月15日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-070）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
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