证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2019-026
天津港股份有限公司九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司九届二次董事会于2019年10月30日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年10月15日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事孙彬因公出差未能出席本次现场会议，书面委托董事张凤路代为出席并行使表决权；董事王俊忠因公出差，书面委托董事马全胜代为出席并行使表决权；独立董事祁怀锦因公未能出席本次现场会议，书面委托独立董事杜庆春代为出席并行使表决权；独立董事席酉民以视频方式参会）。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长梁永岑主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1.审议通过《天津港股份有限公司2019年第三季度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》
公司将于2019年11月15日召开2019年第一次临时股东大会。具体详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-028）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2019年10月30日
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