证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-050
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届董事会第十二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十二次临时会议于2019年10月24日以书面形式发出通知，于2019年10月29日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司独立董事石金星先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第七届董事会专门委员会委员进行了补选，同意补选魏彦珩先生为第七届董事会提名委员会主任委员，补选魏彦珩先生为第七届董事会战略发展委员会成员，补选魏彦珩先生为第七届董事会审计委员会成员。
魏彦珩先生补选为上述各专门委员会委员的任期自公司七届十二次临时董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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