临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-131
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、海南航空控股股份有限公司2019年第三季度报告
公司董事会审议通过了公司2019年第三季度报告，报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
根据公司2019年1-9月份日常生产性关联交易实际状况，公司董事会同意调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额。
独立董事意见：公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额
临时公告
的公告》（编号：临2019-132）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
三、关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外发行私募美元债券的报告
为拓宽融资渠道，并结合公司海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司董事会同意公司全资子公司海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空香港”或“发行人”）在境外发行规模不超过6,000万美元（含）的私募美元债券。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外发行私募美元债券的公告》（编号：临2019-133）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行公司债券的报告
为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，公司董事会同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”或“发行人”）非公开发行不超过10亿元（含）公司债券。
具体内容详见同日披露的《控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司公司债券发行预案公告》（编号：临2019-134）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、关于更换公司财务总监的报告
公司董事会同意孙栋先生不再担任公司财务总监职务，聘任张鸿清先生担任公司财务总监职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。
独立董事意见：张鸿清先生加入海航以来，长期于航空公司及集团型企业从事财务、风险控制等方面的工作，在财务、风险控制等领域拥有丰富的专业管理经验。张鸿清先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司财务总监。
临时公告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、关于董事会换届选举的报告
第八届董事会任期即将届满，经公司董事会下属提名委员会审查任职资格，公司董事会同意选举徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春为公司第九届董事会董事候选人；同意选举徐经长、张英、林泽明为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事意见：上述董事候选人分别具有航空运输、财务会计等相关工作经验，提名符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、关于召开公司2019年第九次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2019年11月15日召开公司2019年第九次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的通知》（编号：临2019-135）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
临时公告
附件一：徐军先生简历
徐军，男，1971年出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事长，历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长，海南航空控股股份有限公司总裁等职务。
附件二：刘位精先生简历
刘位精，男，1969年6月出生，籍贯湖南省，毕业于北京航空航天大学，工商管理硕士，现任海南航空控股股份有限公司执行董事长。于1994年加入海航，历任海南航空控股股份有限公司办公室副主任、海航机场集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航航空旅游集团有限公司总裁助理等职务。附件三：陈明先生简历
陈明，男，1965年7月出生，籍贯新疆，中共党员，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于1994年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副董事长。历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司CEO兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁、总裁、董事长、海航航空集团有限公司副董事长兼副总裁、海航旅业集团有限公司副董事长、海航航空旅游集团有限公司副董事长等职务。
附件四：伍晓熹先生简历
伍晓熹，男，1979年7月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业，于2001年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。
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附件五：张志刚先生简历
张志刚，男，汉族，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。1997年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁、海航航空技术股份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总裁等职务。
附件六：刘吉春先生简历
刘吉春，男，汉族，1980年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。于2002年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。
附件七：徐经长先生简历
徐经长，男，1965年11月出生。中国人民大学商学院教授，博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，中化国际、光大证券、中信重工独立董事。
附件八：张英女士简历
张英，女，1962年12月出生，籍贯北京市，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士。1997年评选为高级会计师，2018年被评为正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、
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副总经理兼财务总监。
附件九、林泽明先生简历
林泽明，男，1953年9月出生，大学本科，中共党员。历任海南省财税厅计财处处长，海南省地税局计财处处长，海南省地税局法制与稽察处处长、税政处处长、地方税处处长、营业税处处长、所得税处处长。2013年6月退休，续聘为海南省地税业务顾问。
附件十：张鸿清先生简历
张鸿清，男，1975年11月出生，籍贯广东省，毕业于暨南大学。于1999年加
入海航，历任海南航空控股股份有限公司财务部总经理助理，海航集团有限公司计划
财务部总经理助理、副总经理、常务副总经理，华安财产保险股份有限公司监事，海
航实业集团有限公司计划财务部总经理、财务副总监，海航资产管理集团有限公司财
务总监，海航航空集团有限公司财务部总经理，海航航空旅游集团有限公司风险控制
部总经理、风控总监、总裁助理、董事等职务。
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