证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2019-063
H股代码:6178 H股简称:光大证券
光大证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
经光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。近日,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准光大证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(沪证监许可〔2019〕100号),核准公司变更《公司章程》的重要条款,具体修订情况详
见下表。修订后的《公司章程》将与本公告同日在上海证券交易所网
站披露。
修订前条款 修订后条款
第二十七条 公司在下列情况下,可以依 第二十七条 公司在下列情况下,可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定,收购本公司的股份: 定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合
并; 并;
(三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励;
并、分立决议持异议,要求公司收购其股份 (四)股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议,要求公司收购其股份
(五)法律、行政法规许可的其他情况。的;
除上述情形外,公司不进行买卖本公司 (五)将股份用于转换公司发行的可转
股份的活动。 换为股票的公司债券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需;
(七)法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十八条 公司收购本公司股份,可以 第二十八条 公司收购本公司股份,可以
选择下列方式之一进行: 选择下列方式之一进行:
(一)向全体股东按照相同比例发出购 (一)向全体股东按照相同比例发出购
回要约; 回要约;
(二)在证券交易所通过公开交易方式 (二)在证券交易所通过公开交易方式
购回; 购回;
(三)在证券交易所外以协议方式购回; (三)在证券交易所外以协议方式购回;
(四)国家法律、行政法规和有关主管 (四)国家法律、行政法规和有关主管
部门核准的其他形式。 部门核准的其他形式。
公司因本章程第二十七条第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十九条 公司因本章程第二十七条 第二十九条 公司因本章程第二十七条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司 第(一)项、第(二)项的原因收购本公司
股份的,应当经股东大会决议。公司依照第 股份的,应当经股东大会决议;因本章程第
二十七条规定收购本公司股份后,属于第 二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)
(一)项情形的,应当自收购之日起10日内 项规定的情形收购本公司股份的,由公司三
注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,分之二以上董事出席的董事会会议负责决
应当在6个月内转让或者注销。 定。
公司依照第二十七条第(三)项规定收 公司依照第二十七条规定收购本公司股
购的本公司股份,将不超过本公司已发行股 份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的 之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内 属项情于形第的(,三应)当项在、第6(个五月)内项转、让第或(者六注)销项;
转让给职工。 情形的,公司合计持有的本公司股份数不得
公司注销该部分股份后,应向原公司登 超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当
记机关申请办理注册资本变更登记。被注销 在3年内转让或者注销。
股份的票面总值应当从公司的注册资本中核 公司注销该部分股份后,应向原公司登
减。 记机关申请办理注册资本变更登记。被注销
股份的票面总值应当从公司的注册资本中核
减。
公司收购本公司股份应当依照《证券法》
的规定履行信息披露义务。
第一百五十三条 董事会行使下列职权: 第一百五十三条 董事会行使下列职权:
…… ……
(七)拟订公司重大收购、收购公司股 (七)拟订公司重大收购、因本章程第
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 二十七条第(一)项、第(二)项的原因收
方案; 购本公司股份或者合并、分立、解散及变更
…… 公司形式的方案;
(十九)法律、行政法规、部门规章或 ……
本章程授予的其他职权。 (十九)负责决定公司因本章程第二十
…… 七条第(三)项、第(五)项、第(六)项
的原因收购本公司股份;
(二十)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
……
第一百六十五条 董事会会议应当有过 第一百六十五条 除本章程另有规定外,
半数的董事出席方可举行。除本章程另有规 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举
定外,董事会作出决议,必须经全体董事的 行。除本章程另有规定外,董事会作出决议,
过半数通过。 必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会决议的表决,实行一人一票。
当反对票和赞成票相等时,董事长有权 当反对票和赞成票相等时,董事长有权
多投一票。 多投一票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2019年10月31日
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