证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-120
浙江唐德影视股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年10月23日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2019年10月25日17时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事依照有关规定，认真审议了以下议案：
一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《2019年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意出具《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二零一九年十月二十五日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
