证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-076
上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，并于 2019年10月24日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2019年第三季度报告
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的议案
鉴于公司2018年年度股东大会审议并通过了《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，根据公司激励计划相关规定，转增和派息事项发生后，首次授予股票期权的数量由555.2300万份调整为721.7990万份。其中，邱亮等12名激励对象所持已获授但不满足行权条件的拟注销股票期权数量由原21.1900万份调整为 27.5470 万份。首次授予限制性股票的数量由 154.7000 万股调整为201.1100万股。其中，邱亮等3名激励对象已获授但未解除限售的全部应予回购注销的限制性股票由原3.2500万股调整为4.2250万股。首次授予的股票期权的行权价格由24.14元/份调整为18.431元/份，限制性股票的回购价格由12.07元/股调整为9.285元/股。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的公告》（公告编号：临2019-078）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事谢冲先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权的议案
同意公司依照2018年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对陈咏等10名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权11.2385万份进行注销。公司累计待注销22名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权38.7855万份。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权的公告》（公告编号：临2019-079）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事谢冲先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过关于公司2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件已经成就，本次符合股票期权行权条件的人数为298人，对应的股票期权行权数量为340.3660万份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为116人，对应的限制性股票解锁数量为98.4426万股。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：临2019-080）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事谢冲先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2019年10月28日
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