证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2019-097
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
2019年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年10月25日以通讯方式召开2019年员工持股计划首次持有人会议。会议由公司董事会秘书程鹏先生召集和主持，会议应出席持有人23人，实际出席23人，代表公司员工持股计划份额22,680万份，占公司员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 22,680 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于设立浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理委员会的议案》
管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利（如适用）。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为公司2019年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 22,680 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（三）审议通过《关于选举浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举张也冬先生、赵洪先生和项奕豪先生为公司2019年员工持股计划管理委员会委员，同时选举张也冬先生为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为公司2019年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 22,680 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（四）审议通过《关于授权浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2019年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利（如适用）；
（4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（5）负责与资产管理机构的对接工作（如适用）；
（6）决定员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属，办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
（7）本员工持股计划的锁定期满后，办理或授权资产管理机构（如适用）在员工持股计划存续期间出售员工持股计划所持有的标的股票；
（8）管理员工持股计划利益分配；
（9）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 22,680 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019年10月25日
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