新宙邦:关于非公开发行A股股票预案六次修订情况说明的公告

来源:巨灵信息 2020-02-18 00:00:00
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 证券代码:300037           证券简称:新宙邦          公告编号:2020-015


                    深圳新宙邦科技股份有限公司

    关于非公开发行 A 股股票预案六次修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17 日

召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了公司 2018 年创业板非公开发行股
票相关的议案,并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开
发行 A 股股票预案》。2019 年 1 月 4 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议
通过了与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理公司本次非公开发
行股票有关事宜。

   2019 年 3 月 16 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了调整
本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案,并公告了《深圳新宙邦
科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。2019
年 4 月 12 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的
相关议案。

   2019 年 6 月 30 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了二次
调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
   2019 年 7 月 27 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了公司
三次调整本次非公开发行 A 股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关
议案。

   2019 年 9 月 11 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了公司
四次调整本次非公开发行 A 股股票方案中海德福高性能氟材料项目(一期)及
惠州宙邦三期项目经济效益分析的相关议案。
   2019 年 10 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了公
司五次调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案,补充披露了海德福高性能氟

材料项目(一期)、惠州宙邦三期项目及荆门锂电池材料及半导体化学品项目(一

                                    1
期)的资金投入方式。
   2020 年 2 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了公
司六次调整本次非公开发行 A 股股票预案的议案,修订情况如下:

    预案章节                章节内容                        修订情况
                                                   根据最新的法律法规,调整本次
                                                   非公开发行方案的发行方式、发
                  四、本次非公开发行方案概要
 第一节 本次非                                     行价格及定价原则、发行对象、
 公开发行股票方                                    限售期等
 案概要           八、本次发行方案已经取得有关主
                  管部门批准的情况以及尚需呈报批   更新本次非公开发行的审批情况
                  准的程序
 第三节 董事会    五、本次发行对公司负债情况的影
 关于本次发行对   响
                                                   更新财务数据
 公司影响的讨论
                  六、本次股票发行相关的风险说明
 与分析
 第五节 与本次    二、本次发行摊薄即期回报对公司
 发行相关的董事   主要财务指标的影响及公司董事会   更新摊薄即期回报的假设与测算
 会声明及承诺事   作出的关于承诺并兑现填补回报的   数据
 项               具体措施

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳新宙邦
科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案(六次修订稿)》。

    特此公告。




                                           深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                              2020 年 2 月 18 日




                                       2

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