证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2020-010
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.55 元（含税）。
公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过
《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
一、2019 年度利润分配预案的主要内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 61,132,750.67 元，计提盈余公积
0 元（累计计提金额已达到注册资本的 50%，不需计提），当年可供分配利润为
61,132,750.67 元， 2019 年末资本公积为 227,215,806.33，累计可供分配利润
为 395,783，251.44 元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在
充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2019 年度
利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.55 元（含税）。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会意见
公司于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议并全票审议通过
《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持,
同意以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.55 元（含税）。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金
需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会
2019 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十九次会议一致审议通过《关于审议 2019 年度利润分
配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
截止本公告日，公司董事均未直接持有本公司股票，且公司董事未来 6 个月
内无增持计划。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
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