证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2020-005
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
以投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要，公司的经营范围拟增加“医用口罩、医护人员防护用
品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售”的内容。
同时，《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的调整。
表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-006 号公
告。
2. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 3 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-007 号公
告。
风险提示：公司目前未取得“医用口罩、医护人员防护用品”的医疗器械生
产许可证，此前未生产、销售过医用口罩和医护人员防护用品，该类产品的生产、
销售短期内不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有影响。请投资者注意投资
风险，谨慎投资。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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