证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2020-06
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十二次会议，于
2020 年 2 月 13 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方
式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议的情况
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
董事会同意增补刘金勇先生为公司第七届董事会董事，任期自股
东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。
根据公司董事长严鉴铂先生的提名，公司提名委员会审查，董事
会同意聘任李静女士为公司第七届董事会秘书，其任期自本次董事会
表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述两项具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2020 年 2 月 17 日
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