长荣股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-02-18 00:00:00
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证券代码:300195           证券简称:长荣股份            公告编号:2020-024


                   天津长荣科技集团股份有限公司
         关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津长荣科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第四十八

次会议经审议通过决定于 2020 年 3 月 4 日(星期三)召开公司 2020 年第二次临

时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2020 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过召开

2020 年第二次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十八次会议审议通

过,决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 3 月 4 日(星期三)下午 14:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2020 年 3 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2020 年 2 月 26 日。

    7、出席对象:

    (1)于 2020 年 2 月 26 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师。

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、会议地点:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份

有限公司会议室。

   二、会议审议事项

   1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

   以上议案已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第四十五次

会议决议通过,程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息

披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/)上披露相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表
                                                               备注
   提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票

      100                          总议案                       √

              《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司
      1.00                                                      √
              提供担保的议案》

    四、会议登记事项:

    1、登记方式:

    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登

记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会

登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在 2020 年 3 月 3 日 16:00 前

送达或传真至公司证券部。来信请寄:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天

津长荣科技集团股份有限公司证券部,邮编:300400(信封请注明“股东大会”

字样)。
    2、登记时间:2020年3月3日9:00-16:00(信函以收到时邮戳为准)。

    3、登记地点:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份

有限公司证券部。

    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理现场签到登记手续。

    5、会议联系方式:

    联系人姓名:刘俊峰、王岩

    电话号码:022—26986268

    传真号码:022—26973430

    电子邮箱:crgf@mkmchina.com

    通信地址:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份有

限公司证券部,邮编:300400

    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

    7、临时提案请于会议召开前十天提交。

    8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十五次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                     天津长荣科技集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2020 年 2 月 17 日
附件一:



           股东参会登记表

股东名称          证件号码

股东账号          持股数量

联系电话          电子邮箱

联系地址          邮   编
    附件二:

                                股东大会授权委托书


           兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席天津长荣科技集

    团股份有限公司于 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,并代表

    本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,

    如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签

    署的相关文件。

           (说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反

    对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示,代理人可自

    行投票。)
                                                                      备注
                                                            该列
                                                            打钩
提案编码                        提案名称                    的项
                                                                    同意   反对     弃权
                                                            目可
                                                            以投
                                                            票

  100       总议案                                           √

            《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司
  1.00                                                       √
            提供担保的议案》



           委托股东姓名及签章:

           身份证或营业执照号码:

           委托股东持股数:

           委托人股票账号:

           受托人签名:

           受托人身份证号码:

           委托书签发日期:



           附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三:
                   参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票相关事宜说明如下:
    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码:365195
    2.投票简称:长荣投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 3 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 4 日上午 9:15,结束时间

为 2020 年 3 月 4 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

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