证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-004
债券代码：143050 债券简称：17 海矿 01
海南矿业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次
会议于 2020 年 2 月 17 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通
知于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管
理层办理相关事宜的议案》
为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向海南银行股份有限公
司申请人民币 4 亿元授信，期限一年，并授权董事长及公司管理层办理相关事宜。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向平安银行股份有限公司或其他金融机构申请授信并授权
董事长及管理层办理相关事宜的议案》
为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向平安银行股份有限公
司或其他金融机构申请不超过折合人民币 1.5 亿元授信，并委托中国光大银行股份有
限公司海口分行开具融资性保函提供保证，并授权董事长及公司管理层办理相关事宜
（包括但不限于签署相关协议及法律文件，采取汇率对冲措施等）。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）海南矿业第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
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