证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2020-011
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2020年2月11日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2020年2月8日以电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书赵志明先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议了《关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的议案》,关联监事宋春华、陈群回避表决。鉴于本议案两名关联监事回避表决,有表决权的监事人数不足监事会成员半数,监事会无法对本议案形成决议,因此该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议审议了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,关联监事宋春华、陈群回避表决。鉴于本议案2名关联监事回避表决,有表决权的监事人数不足监事会成员半数,监事会无法对本议案形成决议,因此该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2020年2月12日
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