股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2020-012
深圳市超频三科技股份有限公司
关于向子公司超频三（国际）技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2020年02月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向子公司超频三（国际）技术有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
超频三（国际）技术有限公司（以下简称“超频三（国际）”）为公司的境外子公司，公司持有其1%的股权，全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）持有其99%的股权。根据业务发展需要，公司与惠州超频三现拟对超频三（国际）共同增资4,315,000白俄罗斯卢布（即200万美元，最终增资金额以即时汇率美元折合成白俄罗斯卢布核算为准），全部作为其增加的注册资本。本次增资主要用于其运营资金周转，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，按照交易事项的类型在连续十二个月内累计计算的原则，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、基本信息
中文名称：超频三（国际）技术有限公司
俄文名称：Общество с ограниченнойответственностью??ФлюенсТехнолоджиГруп??
注册号：691700268
注册资本：6,107,437.15白俄罗斯卢布
实收资本：6,107,437.15白俄罗斯卢布
企业类型：有限责任公司
住所：白俄罗斯共和国明斯克州斯莫列维奇区中国-白俄罗斯工业园区“巨石”工业园
主营业务：研发、生产与销售LED灯具的散热套件或成品
2、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 15,337,936.01 26,017,368.11
总负债 3,130,443.73 5,962,974.78
净资产 12,207,492.28 20,054,393.33
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 0.00 10,768,229.66
净利润 -507,432.20 -345,510.37
注：上述2018年财务数据已经审计，2019年9月30日财务数据尚未经过审计。
3、股权结构：
超频三（国际）为公司的境外子公司，本次增资前后公司均持有其1%的股权，全资子公司惠州超频三均持有其99%的股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
1、投资目的
因公司经营发展需要，为增强境外子公司的业务拓展以及承接实力，符合公司整体发展战略和长远规划。
2、存在的风险
本次对境外子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。
3、对公司的影响
本次增资系公司和全资子公司惠州超频三使用自有资金出资，所投资的境外子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对境外子公司进行增资，有利于增强境外子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。本次增资完成后，公司和全资子公司惠州超频三仍共同持有超频三（国际）100%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。本次审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次增资事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020年02月12日
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