股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2020-008
深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2020年02月09日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2020年02月12日09:00召开，采取通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
根据公司经营需要及资金安排，同意公司向工商银行申请人民币3亿元的综合授信额度，同意公司及全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）以自有房产为申请上述综合授信额度提供抵押担保，期限不超过3年。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保。
最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
关联董事杜建军先生、刘郁女士均已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
根据公司经营需要及资金安排，同意公司向平安银行申请人民币3亿元的综合授信额度，同意公司及全资子公司惠州超频三以自有房产为申请上述综合授信额度提供抵押担保，期限不超过3年。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保。
最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
关联董事杜建军先生、刘郁女士均已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
根据公司经营需要及资金安排，同意公司向光大银行申请人民币3亿元的综合授信额度，同意公司及全资子公司惠州超频三以自有房产为申请上述综合授信额度提供抵押担保，期限不超过3年。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保。
最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
关联董事杜建军先生、刘郁女士均已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》；
根据公司经营需要及资金安排，同意公司向龙岗金通申请人民币5,000万元的综合授信额度，向其他银行或融资机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意公司及全资子公司惠州超频三以自有房产为申请上述综合授信额度提供抵押担
保，期限不超过3年。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为
公司融资提供连带责任无偿担保。
最终授信额度及期限将以实际与银行或融资机构签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行或融资机构与公司实际发生的融资金额为准。担保事项以银行或融资机构与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行或融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
关联董事杜建军先生、刘郁女士均已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；
为了支持公司经营发展，公司部分控股股东、实际控制人刘郁女士、张魁先生拟向公司提供不超过人民币5,000万元的借款额度。借款期限为自股东大会审议通过之日起2年，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款用途为补充公司的流动资金。最终利息支出以实际借款金额及时间为计算标准，公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。
关联董事刘郁女士已回避表决本议案，公司董事长杜建军先生与刘郁女士系一致行动人，也回避表决本议案。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于向子公司超频三（国际）技术有限公司增资的议案》；
根据业务发展需要，公司与惠州超频三拟对超频三（国际）共同增资4,315,000白俄罗斯卢布（即200万美元，最终增资金额以即时汇率美元折合成白俄罗斯卢布核算为准），全部作为其增加的注册资本。本次增资主要用于其运营资金周转，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。本次向子公司增资事项在董事会审议权限内。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向子公司超频三（国际）技术有限公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2020年02月28日召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020年02月12日
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