中国医药:第八届董事会第1次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2020-011号
    
    中国医药健康产业股份有限公司
    
    第八届董事会第1次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、会议召开情况
    
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月12日以通讯方式召开,会议由董事高渝文先生主持。
    
    (二)本次会议通知于2020年2月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
    
    (三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
    
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
    
    二、会议审议情况
    
    本次会议审议并通过如下议案:
    
    (一)审议通过了《关于选举董事长的议案》。
    
    会议通过决议,选举高渝文先生担任公司董事长,任期至第八届董事会届满。简历详见附件。
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    (二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    
    会议通过决议,董事会聘任侯文玲先生担任公司总经理,任期至第八届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    (三)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
    
        根据总经理提名,会议通过决议,董事会聘任王宏新先生、刘玮先生担任公司
    副总经理;宋健敏女士担任公司总会计师;李欣先生担任公司总经理助理。简历详
    见附件。
    
    
    上述高级管理人员任期至第八届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    (四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    
    根据董事长提名,会议通过决议,董事会聘任刘清源先生为公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    (五)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    
    根据董事会秘书提名,会议通过决议,董事会聘任张琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第八届董事会届满。简历详见附件。
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    (六)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
    
    会议通过决议,选举公司第八届董事会各专门委员会委员,具体如下:
    
    1、战略与投资委员会
    
    主任委员:高渝文先生
    
    委员:陈华亮先生、郭云沛先生、侯文玲先生、徐一先生。
    
    2、审计委员会
    
    主任委员:祝继高先生
    
    委员:史录文先生、金鸿雁先生
    
    3、提名委员会
    
    主任委员:史录文先生
    
    委员:高渝文先生、祝继高先生
    
    4、薪酬与考核委员会
    
    主任委员:郭云沛先生
    
    委员:祝继高先生、张天宇先生
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    特此公告。
    
    中国医药健康产业股份有限公司董事会
    
    2020年2月13日
    
    附件:人员简历附件:人员简历
    
    1、高渝文先生,53岁,硕士,高级经济师。
    
    曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、总经理、党委副书记;公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。
    
    2、侯文玲先生,54岁,硕士,高级会计师。
    
    曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监;公司总会计师、董事会秘书、党委书记、副总经理。现任公司董事、总经理。
    
    3、王宏新先生,53岁,硕士,助理国际商务师。
    
    曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理、董事。现任副总经理。
    
    4、刘玮先生,51岁,硕士,工程师。
    
    曾任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司总经理。现任公司副总经理。
    
    5、宋健敏女士,48岁,硕士,注册会计师、英国ACCA会员。
    
    曾任中国仪器进出口(集团)公司财务部总经理、中国邮电器材集团公司财务部总经理;公司财务部总经理。现任公司总会计师。
    
    6、李欣先生,57岁,硕士,药剂师。
    
    曾任北京美康永正医药有限公司总经理。现任公司总经理助理。
    
    7、刘清源先生,49岁,硕士,高级经济师。
    
    曾任陕煤集团化工公司总监、前海金融集团投资公司总经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。
    
    8、张琳女士,34岁,硕士,中级会计师、注册会计师。
    
    曾任公司财务部财务管理部经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主
    
    任。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国医药盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-