证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-020
新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司2020年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司及下属公司生产经营需要，对与关联方2020年度发生采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2020年2月12日召开的七届一次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、肖军、于雅静对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2020年度日常关联交易事项将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易的 关联交易 2020年预计 2019年
类别 关联人 主要内容 定价原则 金额（万元）实际金额
（万元）
新疆中泰集团工程有限公司 材料、备品备件市场价格 2,000 1,761.96
等
新疆中泰创安环境科技股份劳保用品、安全
有限公司 设施、消防产品、市场价格 3,000 2,311.79
向关联人 监测报警设施等
采购原材新疆泰昌实业有限责任公司
料、商品 燃料、动力等 市场价格 4,000 3,381.94及其下属公司
新疆中泰农业发展有限责任农副产品 市场价格 10,000 9,618.09
公司
新疆中泰新鑫化工科技股份双氧水等 市场价格 3,000 1,505.21
有限公司
新疆中泰智汇人力资源服务劳保用品、工装市场价格 1,700 887.57
股份有限公司 等
新疆中泰兴苇生物科技有限生活用纸等 市场价格 1,600 242.75
公司
新疆中泰（集团）有限责任备品备件、化工市场价格 20,000 14,663.30
公司及其下属子公司 用品、石灰石等
小计 45,300 34,372.61
新疆中泰集团工程有限公司 工程劳务 市场价格 20,000 17,149.39
新疆新铁中泰物流股份有限铁路运输服务 市场价格 5,000 2,434.30
公司
接受关联新疆中泰融资租赁有限公司 接受融资租赁、市场价格 27,000 1,585.09
人提供的 保理服务
劳务 新疆中泰智汇人力资源服务人力资源咨询服
股份有限公司 务、员工培训 市场价格 400 586.66
新疆中泰（集团）有限责任代理费、劳保服市场价格 3,000 2,293.27
公司及其下属子公司 务等
小计 55,400 24,048.71
新疆泰昌实业有限责任公司 粘胶纤维 市场价格 10,000 6,315.21
新疆中泰新鑫化工科技股份燃料、动力、备市场价格 29,000 8,755.25
有限公司 品备件等
新疆中泰兴苇生物科技有限液碱、煤焦油等 市场价格 1,400 1,372.31
向关联人公司
提供销售新疆中泰融资租赁有限公司 设备等 市场价格 17,000 29,380.81
产品 新疆美克化工股份有限公司 电石等 市场价格 50,000 43,303.13
新疆中泰（集团）有限责任煤炭、油品、备
公司及其下属子公司 品备件、化工用市场价格 40,000 16,711.43
品等
小计 147,400 105,838.14
新疆中泰（集团）有限责任提供信息化运维 市场价格 10,000 1,065.62
公司及其下属子公司 服务
向关联人新疆中泰（集团）有限责任运输服务等 市场价格 5,000 2,185.96
提供劳务公司及其下属子公司
新疆中泰（集团）有限责任现场代维服务等 市场价格 500 0
公司及其下属子公司
小计 15,500 3,251.58
以上2019年数据未经审计，最终以会计师审计结果为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2019年实 实际发生
关联交 关联交易的 关联交易 2020年预 2019年实际 际发生额 额与预计
易类别 关联人 主要内容 定价原则 计金额（万 金额 占同类业 金额差异
元） （万元） 务比例 （%）
（％）
新疆中泰集团工程有材料、备品备市场价格 2,000 1,761.96 0.23 -11.9
限公司 件、等
劳保用品、安全
新疆中泰创安环境科设施、消防产市场价格 3,000 2,311.79 0.36 -22.94
技股份有限公司 品、监测报警设
施等
新疆泰昌实业有限责燃料、动力等 市场价格 4,000 3,381.94 1.21 -15.45
任公司及其下属公司
向关联新限责疆中任公泰司农业发展有农副产品市场价格 10,000 9,618.09 1.49 -3.82
人采购
原材料 技新疆股中份有泰限新公鑫司化工科双氧水等市场价格 3,000 1,505.21 0.23 -49.83
新疆中泰智汇人力资劳保用品、工装市场价格 1,700 887.57 0.14 -47.79
源服务股份有限公司 等
新疆中泰兴苇生物科纸浆等 市场价格 1,600 242.75 0 -84.83
技有限公司
新疆中泰（集团）有备品备件、化工
限责任公司及其下属用品、石灰石等市场价格 20,000 14,663.30 9.4 -27.68
子公司
小计 45,300 34,372.61 -24.12
新疆中泰集团工程有工程劳务 市场价格 20,000 17,149.39 3.14 -14.25
限公司
接受关新疆新铁中泰物流股铁路运输服务 市场价格 5,000 2,434.30 1.06 -51.31
联人提份有限公司
供的劳新疆中泰融资租赁有接受融资租赁、
务 限公司 保理服务 市场价格 27,000 1,585.09 0.87 -94.13
新疆中泰智汇人力资人力资源咨询市场价格 400 586.66 0.11 46.67
源服务股份有限公司 服务、员工培训
新疆中泰（集团）有代理费、劳保服
限责任公司及其下属务等 市场价格 3,000 2,293.27 0.46 -23.44
子公司
小计 55,400 24,048.71 -56.59
新疆泰昌实业有限责粘胶纤维 市场价格 10,000 6,315.21 0.1 -36.85
任公司
新疆中泰新鑫化工科燃料、动力、备市场价格 29,000 8,755.25 0.13 -69.81
技股份有限公司 品备件等
新疆中泰兴苇生物科液碱、煤焦油等市场价格 1,400 1,372.31 0.02 -1.98
向关联技有限公司
人提供新疆中泰融资租赁有设备等 市场价格 17,000 29,380.81 0.44 72.83
销售 限公司
新疆美克化工股份有电石等 市场价格 50,000 43,303.13 0.58 -13.39
限公司
新疆中泰（集团）有煤炭、油品、备
限责任公司及其下属品备件、化工用市场价格 40,000 16,711.43 0.03 -58.22
子公司 品等
小计 147,400 105,838.14 -28.20
新疆中泰（集团）有提供信息化运
限责任公司及其下属维服务 市场价格 10,000 1,065.62 2.57 -89.34
子公司
向关联新限疆责中任泰公（司集及其团）下有属运输服务市场价格 5,000 2,185.96 5.27 -56.28
人提供子公司
劳务 新疆中泰（集团）有
限责任公司及其下属现场代维服务市场价格 500 0 0 -100
子公司 等
小计 15,500.00 3,251.58 -79.2
详见2019年2月1日在巨潮资讯网披露的《新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（2019-009）、2019年8
披露日期及索引 月22日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2019年度
日常关联交易的公告》（2019-089）、2019年12月26日披露的《新疆
中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2019 年度日常关联交易的公
告》（2019-124）。
公司 2019 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因
公司董事会对日常关联交易 为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：
实际发生情况与预计存在较 已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金
大差异的说明（如适用） 额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际
签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与
预计金额存在较大差异。
2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的
公司独立董事对日常关联交 日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双
易实际发生情况与预计存在 方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发
较大差异的说明（如适用）生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实
际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，
没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
以上2019年数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
截止 2019 年 9 月 30 日，中泰集团资产总额 10,841,302.83 万元，负债总额 8,396,270.35 万元，净资产 2,445,032.48 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 8,939,828.55 万元，净利润 5,831 万元（以上数据未经审计）。
2、新疆中泰集团工程有限公司：成立于2012年12月12日，注册资本1,818万元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。
新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 1,000.00 55.01%
新疆东大兴业投资有限公司 454.40 30.00%
自然人合计 363.60 14.99%
合计 1,818.00 100.00%
截止2019年9月30日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额31,482.29万元，负债总额28,108.98万元，净资产3,373.31万元，2019年1-9月实现营业收入30,946.50万元，净利润44.44万元。（未经审计）
3、新疆新铁中泰物流股份有限公司：成立于2014年4月4日，注册资本29,258.8375万元，法定代表人刘昌林，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号，主营业务为货物运输代理及咨询服务，装卸搬运及仓储服务；物流园投资、管理。
新疆新铁中泰物流股份有限公司股权结构如下：
股东名称 股份数（万股） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 14,922.0072 51.00%
新疆亚欧铁路多元经济发展中心 14,336.8303 49.00%
合计 29,258.8375 100.00%
截止2019年9月30日，新疆新铁中泰物流股份有限公司资产总额51,440.60万元，负债总额14,078.82万元，净资产37,361.77万元，2019年1-9月实现营业收入27,658.42万元，净利润1,320.08万元。（未经审计）
4、新疆中泰创安环境科技股份有限公司：成立于2016年4月7日，注册资本1,000万元，法定代表人韩巍，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号10楼1004室，主营业务为安全、环境、职业卫生、节能，清洁生产、消防专业领域内的技术研发、技术转让、评估评价及咨询服务；工业废弃物资及资源处置的技术研发、技术转让、回收处理及综合利用；大气污染防治、水污染防治及工业污水、土壤污染修复治理的技术研发、技术转让、工程施工及技术服务。
新疆中泰创安环境科技股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 340.00 34.00%
自然人合计 660.00 66.00%
合计 1,000.00 100.00%
截止2019年9月30日，新疆中泰创安环境科技股份有限公司资产总额2,861万元，负债总额1,267.45万元，净资产1,593.55万元，2019年1-9月实现营业收入2,490.71万元，净利润152.69万元。（未经审计）
5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司：成立于2016年07月26日，注册资本20,709.78万元，法定代表人赵永禄，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号（阜康市与米泉行政界线以东500水库以南办公楼），主营业务为化学原料和化学制品制造、销售（危险化学品除外）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；废弃资源综合利用；橡胶和塑料制品业等。
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 8,283.91 40.00%
新疆中泰化学阜康能源有限公司 3,641.87 17.59%
阜康市阳光商业管理中心（有限合伙） 2,000.00 9.66%
乌鲁木齐睿新源投资有限合伙企业 1,500.00 7.24%
四川中瑞信源环保科技有限公司 1,000.00 4.83%
阜康市众致合商业管理中心（有限合伙） 338.00 1.63%
自然人合计 3,946.00 19.05%
合计 20,709.78 100.00%
截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司资产总额114,900.03万元，负债总额93,623.31万元，净资产21,276.72万元，2019年1-9月实现营业收入3,749.93万元，净利润-246.11万元。（未经审计）
6、新疆中泰兴苇生物科技有限公司：成立于2017年08月17日，注册资本30,000万元，法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道1866号管委会孵化中心312室，主营业务为生物技术的研发、转让、技术服务；芦苇的种植、复壮、采割、储运、制浆、造纸、销售及技术咨询等。
新疆中泰兴苇生物科技有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。
截止2019年9月30日，新疆中泰兴苇生物科技有限公司资产总额55,204.14万元，负债总额24,906.89万元，净资产30,297.25万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，净利润-0.37万元。（未经审计）
7、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司：成立于2016年04月07日，注册资本1,000万元，法定代表人赵伟玲，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号2楼201室、202室，主营业务为人力资源管理咨询服务、员工培训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理。
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 340.00 34.00%
自然人合计 660.00 66.00%
合计 1,000.00 100.00%
截止2019年9月30日，新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司资产总额5,546.88万元，负债总额2,373万元，净资产3,173.88万元，2019年1-9月实现营业收入4,058.71万元，净利润-31.09万元。（未经审计）
8、新疆泰昌实业有限责任公司：成立于2002年9月26日，注册资本19,348.424万元，法定代表人李辉，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇，主营业务为浆粕、棉短绒加工销售，籽棉收购、皮棉销售，余热发电，农业种植、牲畜养殖。
新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
李辉 9,916.606 51.25%
李娇 9,431.818 48.75%
合计 19,348.424 100.00%
截止2019年9月30日，新疆泰昌实业有限责任公司资产总额48,346.84万元，负债总额30,795.51万元，净资产17,551.33万元，2019年1-9月实现营业收入1,735.97万元，净利润574.29万元（未经审计）。
9、新疆中泰融资租赁有限公司：成立于2015年08月31日，注册资本100,000万元，法定代表人彭江玲，法定住所为新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号，主营业务为国内外先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等。
新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰高铁股份有限公司 51,000 51.00%
中泰国际发展（新加坡）私人有限公司 49,000 49.00%
合计 100,000 100.00%
截止2019年9月30日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额434,247.22万元，负债总额313,882.81万元，净资产120,364.40万元，2019年1-9月实现营业收入21,172.79万元，净利润15,850.11万元。（未经审计）
10、新疆中泰农业发展有限责任公司：成立于2016年4月13日，注册资本20,000万元，法定代表人雷霞，法定住所为新疆和田地区于田县昆仑路49号，主营业务为农作物、经济作物、林果业种植、农产品深（精）加工、收购及农产品初加工；畜禽养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；水产品养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；农、林、牧、渔服务业及相关产品收购、初加工等。
新疆中泰农业发展有限责任公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。
截止2019年9月30日，新疆中泰农业发展有限责任公司资产总额34,603.23万元，负债总额27,214.22万元，净资产7,389万元，2019年1-9月实现营业收入30,852.77万元，净利润1,066.67万元。（未经审计）
11、新疆美克化工股份有限公司：成立于 2004 年 7 月 26 日，注册资本73,655.2029 万元，法定代表人陆正平，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号，主营业务为1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。
新疆美克化工股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 38,767.2029 52.63%
新疆中泰化学股份有限公司 18,413.80 25.00%
广西开元投资有限责任公司 7,848.84 10.66%
美克投资集团有限公司 6,383.36 8.67%
建信资本管理有限责任公司 2,242.00 3.04%
合计 73,655.2029 100.00%
截止2019年9月30日，新疆美克化工股份有限公司资产总额732,219.54万元，负债总额467,121.03万元，净资产265,098.51万元，2019年1-9月实现营业收入165,382.29万元，净利润-25,291.17万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份。
2、新疆中泰集团工程有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司、新疆中泰创安环境科技股份有限公司、新疆中泰兴苇生物科技有限公司、新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、新疆美克化工股份有限公司为公司控股股东中泰集团的子公司。
3、新疆泰昌实业有限责任公司：公司原监事李娇女士为泰昌实业的股东及董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确认泰昌实业为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“在未来十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人”的条款规定，2020 年与泰昌实业的交易仍确认为关联交易。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司预计2020年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购商品、提供劳务、接受劳务、销售产品等是基于公司正常的生产经营需要所需，交易价格按市场公允价格确定。预计交易中涉及招投标的，目前仅为预估，是否交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定价将根据招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
我们同意将此事项提交中泰化学七届一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2020年2月12日召开了七届一次董事会，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，对公司2020年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、公司七届一次董事会决议；
2、公司七届一次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、公司关联方2019年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二○年二月十四日
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