证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-018
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议决议定于 2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。公司于
2018 年 1 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006），本次股东大会将采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第二十六次
会议决定于 2018 年 2 月 5 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2018 年第
一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电
子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》的议案，本次股东大会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 5 日下午 14：30
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2
月 5 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 4 日 15：00 至 2018 年 2 月 5
日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场
投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 1 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于<公司本次非公开发行 A 股股票方案>的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 认购方式
2.6 限售期
2.7 本次发行前滚存利润的安排
2.8 募集资金金额及用途
2.9 上市地点
3、《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4、《关于<公司本次非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>
的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
8、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
9、《关于<公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施>的议案》
10、《关于<相关主体承诺切实履行填补即期回报措施>的议案》
11、《关于开设募集资金专项账户的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜
的议案》
13、《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
16、《关于更换独立董事的议案》
17、《关于监事会主席辞职并补选监事的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2018 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告或文件。上述议案 1-12、14-15 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
√
件的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票方
2.00 √
案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前滚存利润的安排 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 上市地点 √
3.00 审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>
√
的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票方
4.00 √
案的论证分析报告>的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票募
5.00 √
集资金使用的可行性分析报告>的议案》
审议《关于<公司前次募集资金使用情况报
6.00 √
告>的议案》
审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票决
7.00 √
议有效期的议案》
审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效
8.00 √
的股票认购协议>的议案》
9.00 审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票摊 √
薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
审议《关于<相关主体承诺切实履行填补即期
10.00 √
回报措施>的议案》
11.00 审议《关于开设募集资金专项账户的议案》 √
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本
12.00 √
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）
13.00 √
股东回报规划>的议案》
14.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章
15.00 √
程>的议案》
16.00 审议《关于更换独立董事的议案》 √
审议《关于监事会主席辞职并补选监事的议
17.00 √
案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记
确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2018 年 2 月 5 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00。
3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：廖凯 石焱
联系电话：0731-82737008-8003
传真：0731-82737002
邮箱：public@jingjiamicro.com
联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司证券部
邮编：410205
2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
附件：
一、《网络投票的操作流程》
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2018 年 2 月 1 日
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365474 投票简称：“景嘉投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2018 年 2 月 5 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 4 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 5 日（现场股东大会召开当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2018 年 2 月 5 日召开的
长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会股东大会，并代表本
人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
√
件的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票
2.00 √
方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前滚存利润的安排 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 上市地点 √
3.00 审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>
√
的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票
4.00 √
方案的论证分析报告>的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票
5.00 √
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告>
6.00 √
的议案》
审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票决
7.00 √
议有效期的议案》
审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效
8.00 √
的股票认购协议>的议案》
审议《关于<公司本次非公开发行 A 股股票
9.00 摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议 √
案》
审议《关于<相关主体承诺切实履行填补即期
10.00 √
回报措施>的议案》
11.00 审议《关于开设募集资金专项账户的议案》 √
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本
12.00 √
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）
13.00 √
股东回报规划>的议案》
14.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章
15.00 √
程>的议案》
16.00 审议《关于更换独立董事的议案》 √
审议《关于监事会主席辞职并补选监事的议
17.00 √
案》
注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投
票指示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
长沙景嘉微电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 2 月 2 日 16：00 之前以电子
邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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