证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-010
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 30 日（星期二）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 30
日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2018 年 1 月 29 日 15：00 至 2018 年 1 月 30 日 15：00 的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333 号新健兴科技工
业园 B3 栋 4 楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第一届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 87,317,392 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 4 名，代表股份 36,417,391 股，占公司股份总数的 41.7547％。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份
36,417,391 股，占公司股份总数的 41.7547％；通过网络投票的股东共 0 名，代
表股份 0 股，占公司股份总数的 0%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 0 名，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
1、总表决情况：
同意 36,417,391 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》获得出席股东大会的股东有表
决权股份的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》
1、总表决情况：
同意 28,485,691 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。。
2、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东丁承先生未出
席本次股东大会；出席本次股东大会的关联股东钟志辉先生回避表决。
（三）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：
同意 36,417,391 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
（四）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1、总表决情况：
同意 36,417,391 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规
《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
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