证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－004
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯传真方式召开，公司已于 2018 年 1 月 24 日以电
子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9
名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事
人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立苗木花卉分公司的议案》
同意公司设立苗木花卉分公司，以加强公司苗木花卉业务的专业管理水平，整
合公司苗木资源，提高苗木板块盈利能力，实现资源盘活。同时同意授权经营层办
理设立苗木花卉分公司的相关手续。
表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司向联营企业遂宁文旅提供 2,000 万元资金支持，该支持款项作为遂宁
文旅向公司的借款，借款期限 6 个月，年利率 9.5%（由公司融资成本+税费构成）。
预计关联交易金额（利息）为 95 万元。
根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，但不需要提交公司
股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组(详细内容见 2018 年 1 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
提供财务资助暨关联交易的公告》)。
表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对向联营企业遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助暨关联交易事项
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发表独立意见如下：
公司向联营企业遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助，用于补充流动资金，一定
程度上能缓解遂宁文旅的资金压力，推动遂宁仁里古镇海绵城市 PPP 项目的实施。
本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会对公司向遂宁文旅提供财务资助事项的表决程序
合法有效，同意公司向遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助，用于补充流动资金。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
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