证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-1
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议于 2018 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议
材料于 2018 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏
程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王建以
通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案
经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司中钢设备有
限公司（以下简称“中钢设备”）拟面向合格投资者非公开发行不超过 12 亿元的
公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行的决议自股东大会审议通过之日起
12 个月有效。鉴于本次发行的决议有效期将于 2018 年 2 月 7 日届满，为确保本
次发行工作顺利、有效进行，同意将中钢设备本次发行的股东大会决议有效期延
长 12 个月，即延长至 2019 年 2 月 7 日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
同意公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2018 年 1 月 19 日
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