生物股份:关于修订《公司章程》的公告

来源:上交所 2018-01-19 00:00:00
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证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2018-004

金宇生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 18 日召开

第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进

一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《上市

公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,结合公

司实际情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第九十六条 公司董事会设职工代表董 第九十六条 公司董事会设职工代表董

事 2 名。职工代表董事通过公司职工代 事 2 名。职工代表董事通过公司职工代

表大会选举或更换,非职工代表董事由 表大会选举或更换,非职工代表董事由

股东大会选举或更换,董事任期三年。 股东大会选举或更换,董事任期三年。

董事任期届满,可连选连任,独立董事 董事任期届满,可连选连任,独立董事

连任时间不得超过六年。董事在任期届 连任时间不得超过六年。董事在任期届

满以前,股东大会不能无故解除其职务。 满以前,股东大会不能无故解除其职务。

股东提名的非职工代表董事候选 股 东 提 名 的 非 职 工 代表 董 事 候 选

人,由现任董事会提名委员会进行任职 人,由现任董事会提名委员会进行任职

资格审查,通过后提交股东大会选举; 资格审查,通过后提交股东大会选举;

职工代表董事由公司职工代表大会民主 职工代表董事由公司职工代表大会民主

选举产生后,直接进入董事会。 选举产生后,直接进入董事会。

董事任期从就任之日起计算,至本 董事任期从就任之日起计算,至本

届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届

满未及时改选,在改选出的董事就任前, 满未及时改选,在改选出的董事就任前,

原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部

门规章和本章程的规定,履行董事职务。 门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由总裁或者其他高级管理

人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管 人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管

理人员职务的董事以及由职工代表担任 理人员职务的董事以及由职工代表担任

的董事,总计不得超过公司董事总数的 的董事,总计不得超过公司董事总数的

1/2。 1/2。

除独立董事因连任时间或其他限制

需要更换外,董事会每年更换和改选的

董事不超过《章程》规定的董事人数的

三分之一。

本次修订《公司章程》须提交公司股东大会审议。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日

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