证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-122
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十四次会议通知于 2017 年 12 月 17 日，以书面、传真方式发
给公司六名董事，会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本
次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举浦宝英女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委
员的议案》
选举浦宝英女士为公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2017 年 12 月 30 日
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